Решения, определяющие развитие сообщества ИТ-руководителей
28 ноября прошло заседание Совета Клуба ИТ-руководителей. В повестку дня вошли следующие вопросы: о проекте регламента Совета Клуба и других организационных вопросах деятельности Клуба; о проекте Направлений работы Клуба; о проекте Плана работы на ближайшую перспективу и подготовке форума «ПромИТ-2013»; о формах взаимодействия Клуба с Ассоциацией «Инфопарк», БелАПП, БНПА и др.; о формах взаимодействия Клуба с ИТ-вендорами и предприятиями-разработчиками ПО.
На заседании Совета Клуба ИТ-руководителей присутствовали:
Ботвинник Александр Мирославович – помощник генерального директора ОАО «БелАЗ», председатель Совета Клуба;
Волгин Александр Васильевич – начальник управления автоматизации ОАО «Белорусский металлургический завод»;
Лебедев Владимир Валентинович – главный редактор журнала «ИТ Бел»;
Мальцев Денис Иванович – начальник отдела информационных технологий концерна «Белнефтехим»;
Макаревич Иосиф Иосифович – заместитель начальника специального конструкторского управления ОАО «АГАТ – системы управления» – управляющая компания холдинга «Геоинформационные системы управления»;
Мухортов Анатолий Анатольевич – главный специалист по ИТ – начальник отдела АСУ Минского электротехнического завода им. В.И. Козлова;
Терещенко Игорь Владимирович – начальник отдела информационных технологий Минского завода холодильников ЗАО «Атлант»;
Соломянко Александр Николаевич – заместитель генерального директора Научно-технологической ассоциации «Инфопарк», секретарь Совета Клуба;
Халево Сергей Александрович – заместитель начальника управления ИТ ОАО «МЗКТ».
После состоявшейся дискуссии по проекту регламента Совета Клуба, документ был утвержден в следующей редакции:
РЕГЛАМЕНТ
работы Совета клуба ИТ-руководителей предприятий и организаций
1. Совет клуба ИТ-руководителей предприятий и организаций (далее Совет Клуба) является постоянно действующим коллегиальным органом управления Клуба и организует свою работу в соответствии с настоящим Регламентом.
2. Совет Клуба избирается сроком на 2 года на Общем собрании Клуба из числа членов Клуба и его учредителей.
3. Деятельностью Совета Клуба руководит Председатель, назначаемый Общим собранием на срок полномочий Совета путем голосования.
4. К компетенции Председателя Совета Клуба относятся:
- организация работы Совета Клуба;
- организация периодических/плановых заседаний Совета Клуба;
- организация мероприятий с участием членов Клуба;
- своевременное оформление документов Клуба и ознакомление с ними Совета Клуба и членов Клуба по принадлежности – протоколы, решения, планы мероприятий и др.
5. К компетенции Совета Клуба относятся:
- определение основных направлений деятельности и развития Клуба;
- планирование тематики мероприятий Клуба;
- прием и исключение из членов Клуба;
- координация и помощь в работе с партнерами Клуба.
6. Совет Клуба имеет право:
- приглашать на свои заседания членов Клуба и представителей партнеров Клуба и других организаций;
- привлекать к организации мероприятий членов Клуба;
- создавать временные комитеты, рабочие группы по отдельным направлениям работы, привлекать для работы в эти создаваемые рабочие органы членов Клуба и специалистов других организаций;
- принимать решения о наделении организаций статусом партнера Клуба;
- инициировать проведение внеплановых Общих собраний Клуба в случаях, если с такой инициативой выступает не менее 1/3 членов Совета.
7. Сопровождение работы Совета Клуба в период между его заседаниями осуществляет Секретарь.
8. Секретарем Совета Клуба является заместитель генерального директора научно-технологической ассоциации «Инфопарк».
9. Организационно-техническое сопровождение работы Клуба осуществляет Секретарь Совета Клуба совместно с Комитетом Ассоциации «Инфопарк» по ИТ в промышленности, информационное сопровождение – редакция журнала «ИТ Бел».
10. Заседания Совета Клуба проходят не реже одного раза в два месяца, согласно утвержденному плану, под председательством Председателя Совета Клуба, а во время его отсутствия – уполномоченным членом Совета Клуба.
11. О времени и месте проведения, повестке дня очередного заседания Совета Клуба Секретарь Совета Клуба извещает его членов по электронной почте не позднее, чем за 5 календарных дней до его проведения.
12. На каждом заседании Совета Клуба его Секретарь информирует председателя и членов Совета Клуба о ходе реализации поручений, содержащихся в протоколах заседания Совета Клуба.
13. Решения Совета Клуба принимаются большинством голосов присутствующих на заседании членов Совета Клуба. При равенстве голосов принятым считается решение, за которое проголосовал председательствующий на заседании Совета Клуба.
14. Решения Совета являются обязательными для их реализации Председателем и Секретарем Совета Клуба.
15. По результатам заседания Совета Клуба протокол заседания подписывают: Председатель и Секретарь Совета Клуба.
16. Выдержки из протоколов и решений Совета публикуются на сайте Клуба.
17. На заседаниях Совета с правом совещательного голоса могут присутствовать члены Клуба, в том числе и почетные члены Клуба.
18. Данный Регламент и все изменения утверждаются на заседании Совета Клуба.
Также на заседании Совета были обсуждены и утверждены направления работы Клуба ИТ-руководителей:
НАПРАВЛЕНИЯ
работы клуба ИТ-руководителей предприятий и организаций
1. Совет Клуба ИТ-руководителей предприятий и организаций организует работу в соответствии с настоящими разработанными Направлениями.
2. Направления работы: внутриклубная организационная работа и содержательная работа.
3. Направления внутриклубной организационной работы:
- формирование организационной структуры Клуба/РОО;
- разработка Устава РОО;
- создание портала;
- выработка единых правил взаимодействия с крупными фирмами – поставщиками, консультантами и разработчиками, а также иных стандартов в области ИТ;
- создание независимого экспертно-консультационного центра для собственников и руководителей компаний, где они смогли бы получать взвешенные подходы и решения существующих у них проблем от профессионалов в области ИТ;
- создание неформальных групп по отраслевому/региональному или иному принципу;
- организация анонимного учета качества работы поставщиков, консультантов и разработчиков решений с целью формирования независимых рейтингов;
4. Направления содержательной работы:
- разработка тематики круглых столов, дискуссий, деловых игр, тренингов, инновационных докладов;
- подготовка вопросов к заседаниям МКК по ИИСТ;
- участие в разработке программы курсов «ИТ-директор».
5. Форматы клубных мероприятий:
- традиционные заседания Клуба/Совета Клуба;
- традиционные встречи «без галстуков»;
- ежегодная конференция/конгресс ИТ-руководителей предприятий (в рамках майского форума «ПромИТ»);
- курсы «ИТ-директор».
По вопросу о проекте Плана работы на ближайшую перспективу и подготовке форума «ПромИТ-2013» Совет Клуба принял следующее решение:
1. Согласиться со структурой Плана работы Клуба на 1-е полугодие 2013 года, предложенной Соломянко А.Н.;
2. Запланировать три заседания членов Клуба: в январе, марте и мае в соответствии с обсужденной на заседании Совета Клуба тематикой;
3. Утвердить План работы на период декабрь 2012 г. – 1-е полугодие 2013 г.;
4. По итогам проведения мартовского заседания Клуба:
- разработать типовую ИТ-структуру промышленного предприятия;
- подготовить типовые отраслевые (с учетом специфики и масштабов) рекомендации по выбору ПО;
- направить их в отраслевые органы государственного управления.
В ходе обсуждения вопроса о формах взаимодействия Клуба с Ассоциацией «Инфопарк», БелАПП, БНПА и др. Совет Клуба решил поручить Ботвиннику А.М. провести переговоры с руководством Ассоциаций «Инфопарк», БелАПП, БНПА о возможных формах взаимодействия с Клубом.
По вопросу о формах взаимодействия Клуба с ИТ-вендорами и предприятиями-разработчиками ПО принято решение отработать формы взаимодействия Клуба с ИТ-вендорами и ИТ-предприятиями в ходе подготовки к очередным заседаниям членов Клуба в 2013 г. При этом Секретарю Совета Клуба Соломянко А.Н. поручено проанализировать практику взаимодействия аналогичных российских Клубов с предприятиями- разработчиками ПО и подготовить Совету Клуба соответствующую справку.
ИТ Бел